Publié par : pintejp | août 6, 2011

TRACFIN : la lutte anti-blanchiment toujours très intense en 2010

En 2010, le service TRACFIN de lutte contre le blanchiment d’argent, qui vient de publier son rapport annuel, a reçu 20 252 informations de ses interlocuteurs (notamment, le secteur financier, les professionnels du chiffre et du droit, le secteur des jeux, les administrations, les homologues étrangers), soit une hausse de 12 % par rapport à 2009. 15 116 actes d’investigation ont été effectués, soit une hausse de 7 % et TRACFIN a émis 886 transmissions (+29 %), dont 404 à destination directe de l’autorité judiciaire (+5 %), pour des montants d’environ 524 millions d’euros, contre 430 millions d’euros en 2009. « Le développement de l’économie souterrain générateur d’une importante fraude fiscale et sociale apparaît comme une tendance émergente de cette année, de même que le retour à des escroqueries de type pyramide de Ponzi, le recours à des comptes collecteurs ou l’intensification de la cybercriminalité », indique le ministère de l’Economie dans son communiqué.

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